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韩虚拟货币交易者若拒绝实名制交易将受限
栏目分类:行业新闻   发布日期:2018-01-16   浏览次数:

金融部门相关负责人表示,计划尽早推进存取款实名制,并对6家商业银行进行现场检查,据此拟定防止洗钱指南。 为了最大限度提高本月实施的存取款实名制效率,金融部门决定,已通过虚拟账户交易的人若接受确认实名要求,将毫无例外地获批交易,而针对既有账户

金融部门相关负责人表示,计划尽早推进存取款实名制,并对6家商业银行进行现场检查,据此拟定防止洗钱指南。

为了最大限度提高本月实施的存取款实名制效率,金融部门决定,已通过虚拟账户交易的人若接受确认实名要求,将毫无例外地获批交易,而针对既有账户,只允许取款并禁止存款。若在一定期限内拒绝转为实名,金融部门将在现行法律框架内予以更多处分。

另外,金融部门将全面禁止因切断已有虚拟账户应运而生的所谓“蜂巢账户”。该类账户伪装成法人资金账户,实则虚拟货币账户。这不仅有洗钱之虞,且在遭到黑客袭击时可能发生交易资金混乱等严重事故。

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